일    시  : 2023년 12월 06일(수) 오전 11시 00분

장    소  : 서울 금천구 벚꽃로 278(가산동) ㈜베라시스 회의실

참 석 자  : 대표이사 신성효, 사내이사 김용진, 기타비상무이사 박동문, 감사 이강성

 

 

 

                                                             이사 총수 : 4명

                                                             출석 이사 : 4명

 

                                                                                                               

의장 신성효는 의장석에 등단하여 출석이사를 확인한 후 이사회에 참석하여 주신데 대해 감사함을 전하고 본 이사회가 합법적으로 성립됨을 알린 후 개회를 선언하다.

 

▣ 제15기(2023년도) 임시주주총회 소집 결의의 건

의장은 위 건을 상정하고, 제15기 임시주주총회를 개최할 것을 아래와 같이 제의하고 동의를 구한 바, 출석이사 전원은 신중히 토의한 후 만장일치로 승인 가결하다.

 

1. 소집 일시: 2023년 12월 21일(목) 오전 10시

2. 소집 장소: 서울 금천구 벚꽃로 278(가산동) ㈜베라시스 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 의결안건

제1호 의안: 사내이사 선임의 건

제2호 의안: 정관변경의 건

 

제1호 의안: 사내이사 선임의 건

의장은 위 건을 상정하고, 당사의 대표이사 신성효의 사임에따라 이사회에서 추천한 아래 후보자의 취임 건에 대해 동의를 구한 바 출석이사 전원은 신중히 토의한 후 만장 일치로 승인 가결하다.

 

<이사회 후보자>

구 분	이 름	주요약력	추천인	회사와의 거래내역
사내이사	양원기	현 DH오토웨어 대표이사	이사회	없음

 

 

 

 

 

 

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

의장은 위 건을 상정하고, 사명 변경의 내용에 동의를 구한 바 출석이사 전원은 신중히 토의한 후 만장일치로 승인 가결하다.

 

<주요 변경내용>

현 행	개 정	개정이유
제 1조(상호) - 본 회사는 주식회사 베라시스 (이)라 한다.	제 1조(상호) - 본 회사는 주식회사 디에이치오토아이 라 한다.	상호변경

 

 

의장은 위와 같이 본일의 의안 전부의 심의를 종료하고 폐회를 선언하다.

(오후 12시 40분 종료)

 

  

 

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사 전원은 아래에 기명 날인하다.